每經記者｜趙李南    每經編輯｜張海妮    

2025年4月1日，創興資源（SH600193，股價3.01元，市值12.80億元）發布公告稱，公司在3月31日召開了董事會。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次創興資源董事會審議的主要內容是為子公司新增擔保額度，創興資源董事佟鑫對相關議案投出反對票。

公司一名董事投反對票

此次創興資源的董事會主要審議《關于2025年度擔保額度預計的議案》。

創興資源稱，2025年度，公司對各級子公司、子公司對公司、子公司對子公司之間因辦理綜合授信等業務，擬相互提供擔保，新增擔保總額度預計不超過5000萬元。

對于新增擔保的目的，創興資源表示：“為滿足公司及其合并報表范圍內各級子公司日常生產經營需要，增強資金運用的靈活性，提高資金使用效率。”

然而，創興資源董事佟鑫對上述議案投出反對票。佟鑫認為，在當前形勢下，擴大擔保額度有一定風險，故投了反對票。

值得一提的是，在創興資源的前兩次董事會上，佟鑫也曾投出過反對票。

2024年11月和12月，創興資源分別召開了第九屆董事會第十四次和第十五次會議。在兩次會議上，佟鑫分別針對創興資源的《子公司管理制度》（試行稿）和聘任公司總裁的相關議案投出反對票。

佟鑫稱，在2023年1月簽署的《關于上海創興資源開發股份有限公司之股份轉讓協議》中，對于有關子公司有相應的治理安排約定。議案中，部分制度修訂內容和之前約定不一致，故對此議案投出反對票。

對于聘任總裁，佟鑫認為，由于候選人沒有上市公司高管從業經歷，故對其能否勝任崗位要求存疑，特對此議案投出反對票。

對子公司擔保已經逾期

2025年3月，創興資源發布公告稱，其為全資子公司交替（杭州）數字科技有限公司（以下簡稱交替科技）提供的擔保逾期。

據創興資源公告，2024年8月，創興資源與南京銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱南京銀行）簽訂《最高額保證合同》。創興資源為交替科技與南京銀行相關合同的履行提供最高額連帶責任保證擔保，金額為1000萬元。

截至2025年2月28日（到期日），交替科技未能按期償還該筆借款本金約379.11萬元，導致創興資源對外擔保債務發生逾期。

2024年5月，創興資源與寧波銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱寧波銀行）簽訂《最高額保證合同》，為交替科技與寧波銀行簽訂《線上流動資金貸款總協議》事項提供連帶責任保證，被擔保的債權最高本金限額為1000萬元。

截至2025年3月10日（到期日），交替科技未能按期償還該筆借款本金約882.12萬元，導致創興資源對外擔保債務發生逾期。

據創興資源發布的最新公告，截至目前，創興資源對控股子公司提供擔保總額為5000萬元（其中擔保余額為4000萬元），占上市公司最近一期經審計（2023年）歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為16.85%。

此次創興資源擬進行擔保的公司為交替科技和赫拓（杭州）數字科技有限公司。創興資源表示，有關各方目前尚未簽訂擔保協議，具體擔保協議將在上述額度內與銀行等金融機構或其他機構協商確定，擔保協議內容以實際簽署的協議為準。

“在擔保期限內公司有能力控制被擔保公司經營管理風險及決策，可及時掌控其資信狀況，確保擔保風險處于可控范圍內，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，具有充分的必要性和合理性。”創興資源表示。