每經(jīng)編輯｜陳柯名    

租棟小樓、偽造外交車(chē)牌、偽造與領(lǐng)導(dǎo)人合影……一名印度男子在首都新德里附近偽造了一家“大使館”，自封大使行騙近八年，最近終于被捕。

法新社26日援引印度警方消息報(bào)道，現(xiàn)年47歲的哈什·瓦爾登·賈殷的假大使館位于距首都新德里不遠(yuǎn)的加濟(jì)阿巴德市。他以提供海外就業(yè)機(jī)會(huì)等名目騙取錢(qián)財(cái)，還利用空殼公司運(yùn)營(yíng)非法跨國(guó)資金轉(zhuǎn)移系統(tǒng)，于上周被捕。

查獲假章、假護(hù)照、假合影

據(jù)美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，賈殷2017年開(kāi)始“運(yùn)營(yíng)”這座假大使館，并因場(chǎng)合和時(shí)機(jī)不同而自稱(chēng)是不同國(guó)家的大使，包括西南極大公國(guó)（Westarctica）、塞波加公國(guó)（Seborga）或波爾比亞洛多尼亞公國(guó)（Poulbia Lodonia）。這些自封的主權(quán)國(guó)家均未獲國(guó)際承認(rèn)，缺乏存在的法律基礎(chǔ)。

據(jù)紅星新聞援引外媒報(bào)道，印度北方邦特別任務(wù)小組在此次行動(dòng)中收獲頗豐。高級(jí)警官蘇希爾·古勒介紹，警方在賈殷的假使館內(nèi)查獲了大量錢(qián)財(cái)和偽造物品。

查獲的物證包括：4輛掛有偽造外交牌照的豪華汽車(chē)，一批收藏級(jí)名貴手表，近450萬(wàn)印度盧比（約合人民幣37.3萬(wàn)元）的現(xiàn)金及多種外幣，18張偽造的外交牌照，12本代表不同“微型國(guó)家”的偽造“外交護(hù)照”，賈殷與一些國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的偽造合影，以及偽造的印度外交部和34個(gè)國(guó)家的官方印章。

▲賈殷假扮成外交官招搖撞騙

據(jù)了解，西南極大公國(guó)是一名美國(guó)公民在2001年注冊(cè)成立的一個(gè)私人國(guó)家，利用國(guó)際條約漏洞聲稱(chēng)對(duì)南極洲瑪麗伯德地?fù)碛兄鳈?quán)，但未被任何國(guó)家承認(rèn)。印度警方說(shuō)，相關(guān)調(diào)查并未尋求西南極大公國(guó)的幫助。據(jù)西南極大公國(guó)在其所謂官方網(wǎng)站發(fā)表的聲明，賈殷在“慷慨捐贈(zèng)”后被任命為其“駐印度名譽(yù)領(lǐng)事”，但從未授予他“大使”的職權(quán)。

分析指出，賈殷利用了“微型國(guó)家”這一概念的模糊性。據(jù)介紹，在世界各地有一些人“自劃領(lǐng)土，自封為王”。一些“國(guó)家”的面積只有一座房子大小，公民也很少，它們被稱(chēng)為“微型國(guó)家”。

這些實(shí)體自稱(chēng)主權(quán)國(guó)家，但未獲國(guó)際社會(huì)承認(rèn)，因此不具備法律基礎(chǔ)。賈殷正是利用這點(diǎn)，為自己營(yíng)造了一個(gè)“重要人物”的光環(huán)。蘇希爾·古勒表示：“一個(gè)缺乏辨別能力的普通人會(huì)相信他所看到的，無(wú)法分辨出這一切都是騙局。”

牽出國(guó)際洗錢(qián)和詐騙案：

同伙3年詐騙7000萬(wàn)歐元，已在瑞士服刑

在“外交官”身份的掩護(hù)下，賈殷從事著一系列犯罪活動(dòng)。他不僅以承諾提供海外高薪就業(yè)為誘餌，騙取大量錢(qián)財(cái)，還使用約16家在倫敦注冊(cè)的公司，運(yùn)營(yíng)著一個(gè)龐大的“哈瓦拉”網(wǎng)絡(luò)。這是一種在印度非法的地下錢(qián)莊系統(tǒng)，進(jìn)行跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)。

調(diào)查顯示，賈殷和其同伙伊赫桑·阿里·賽義德，在英國(guó)、迪拜、毛里求斯、喀麥隆等地開(kāi)設(shè)了多家空殼公司。他本人在全球擁有至少11個(gè)銀行賬戶(hù)，其中6個(gè)在迪拜，3個(gè)在毛里求斯，其余在英國(guó)和印度。

而其同伙賽義德因在2008至2011年間通過(guò)虛假貸款和虛假公司詐騙約7000萬(wàn)歐元（約合人民幣5.9億元），已于2022年在倫敦被捕，后被引渡至瑞士，并被蘇黎世法院以欺詐罪判處6年半徒刑。印度警方正在深入調(diào)查賈殷與該案的關(guān)聯(lián)。

▲賈殷開(kāi)設(shè)的假使館門(mén)口停放著豪車(chē)

印度警方資料顯示，賈殷是一位實(shí)業(yè)家的兒子，擁有倫敦某大學(xué)的工商管理碩士（MBA）學(xué)位，旅行經(jīng)歷豐富，在返回印度之前已在多個(gè)國(guó)家設(shè)立了可疑公司。目前，賈殷面臨偽造、冒充身份、持有偽造文件以及洗錢(qián)等多項(xiàng)嚴(yán)重指控。

編輯|陳柯名 蓋源源

校對(duì)|金冥羽

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